Rakero · AnomaliesA camada de fraud intelligence que opera entre a transação do operador e a decisão do analista — em segundos, com playbook, com trilha de auditoria, fluente nas regulações brasileiras.
Bom em e-commerce. Não sabe o que é rollover, RTP, live betting burst, sharp money. Reescrever as regras leva meses — e o fraudador já mudou.
Roda à noite, alerta de manhã, decide depois de amanhã. Não conhece COAF, SISCOAF, Lei 14.790/23. Latência hostil pra iGaming.
Dois analistas + SQL + chat. Funciona até a operação dobrar. Sem audit trail, sem rede, sem playbook. Quem sabe a regra vai embora, e a regra vai junto.
Anomalies decide entre o evento de transação do operador e a ação do analista, em segundos — com playbook por regra, trilha de auditoria assinada e fundamentação na regulação brasileira em cada alerta.
Cada agente carrega regras, pesos e decay temporal próprios. O score é agregado por ensemble ponderado. Nenhuma caixa-preta.
Ratios depósito/saque, velocity, valores redondos, wagering proporcional, PIX cross-country.
Z-score vs perfil histórico, sessão maratona, burst pós-dormência, padrão noturno anômalo.
Win ratio vs RTP teórico, game hopping pós-bônus, padrões de provider, conversão anormal.
Sharp money em mercados obscuros, late insider, live betting burst, arbitragem cross-book.
KYC incompleto, PEP match, threshold COAF, self-exclusion e jogo responsável.
Cluster por IP, device fingerprint, padrão de e-mail e BIN de pagamento. Farms e sindicatos.
Lavagem via depósito/saque incompatível, smurfing abaixo do threshold COAF, PIX cross-country.
Credenciais comprometidas, burst pós-dormência, troca de device fingerprint, shift de geolocalização.
Cartões roubados, chargeback fraudulento, multi-payment em 24h, BIN com blacklist.
Multi-account farm, conversion spike, saque logo após wagering, game hopping pós-bônus.
Sharp money + late insider em mercados obscuros, arbitragem correlacionada multi-casa.
Win ratio consistente acima do RTP teórico, timing pattern (ms preciso), anomalia estatística.
Consumimos eventos direto da sua operação por conexão criptografada. Sem intermediário, sem caching de dados sensíveis.
Cada evento vai pro agente certo. Avaliação per-event, per-window e batch.
Sinais por regra → score do agente (média ponderada × decay) → score final vs cutoffs.
Alerta persistido e webhook assinado disparado pros seus canais em tempo real.
Cluster automático por atributos compartilhados — IP, device fingerprint, padrão de e-mail, BIN de pagamento. Quando você bloqueia um player, o Anomalies já te mostra os outros 8 da farm.
Cada regra, cada playbook e cada audit log foi escrito assumindo COAF, LGPD e a regulação iGaming brasileira como contexto default — não como adendo.
Detecção de smurfing calibrada ao threshold COAF de R$ 10k. O playbook de AML respeita o artigo 11: a comunicação não pode alertar o suspeito.
Identidades sintéticas (hash do player) por default. Revelar identidade exige autorização registrada. Métricas e network views já mascaradas em produção.
A detecção de network referencia diretamente as Portarias SPA/MF 1.143/24 (Art. 25) e 1.231/24 (Art. 33). Fundamentação regulatória em cada cluster.
Crime federal. O playbook inclui canal de integridade esportiva + protocolo de documentação criminal. Pagar aposta confirmada = co-responsabilidade.
Anomalies está em produção e os números desta página são reais. O próximo passo é mostrar os seus — em shadow mode, sobre o seu streaming real, sem ruído.
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